Найменування, місцезнаходження товариства:

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі – АТ «УРМ»)

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85, код ЄДРПОУ – 44992605

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є діяльність головних управлінь (головних офісів).

Наглядова рада товариства складається із 5 (п’ятьох) членів, три з яких повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законодавством (далі — незалежні члени наглядової ради), два члени наглядової ради є представниками держави.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності акціонерних товариств пакетами акцій яких володіє Товариство.

Члени наглядової ради обираються на строк три роки. Член наглядової ради товариства повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Загальна інформація

АТ «Українські розподільні мережі»  є акціонером, який володіє контрольними пакетами акцій акціонерних товариств,  які провадять діяльність у сфері розподілу електричної енергії :

• • Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
• • Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

АТ “Українські розподільні мережі” збільшує свій статутний капітал за рахунок передачі до нього державних пакетів акції ще шести енергокомпаній та здійснення додаткової емісії акцій

Державна частка в енергокомпаніях, що підлягають передачі в статутний капітал АТ  “УРМ”, складає: “Тернопільобленерго” – 50,999%, “Запоріжжяобленерго” – 60,2475%, “Харківобленерго” – 65,0001%, “Черкасиобленерго” – 46%, “Сумиобленерго – 25%, “УкрЕСКО” – 99,66%.

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ «УРМ» є  Міністерство енергетики України.

Відповідно до Положення про принципи формування наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01.02.2023 №28 загальні вимоги до кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради наступні:

– Незалежним членом наглядової ради (незалежним директором) може бути фізична особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством, Статутом та Положенням про принципи формування наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі».

– Член наглядової ради не може займати інші посади у товаристві.

–  Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

–  Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

  – Членом наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради господарських товариства, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках.

  – Члени наглядової ради повинні мати набір професійних та кваліфікаційних характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу та стратегії товариства, профілю діяльності а також функціональним обов’язкам членів наглядової ради, в тому числі членів комітетів наглядової ради.

Кожен незалежний член наглядової ради повинен відповідати наступним обов’язковим загальним критеріям:

1) наявність повної цивільної дієздатності;

2) відсутність непогашеної судимості;

3) наявність знань та професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов’язків та повноважень члена наглядової ради (сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, рівень освіти) ,

4) наявність вищої освіти;

5) мати можливість приділяти достатньо часу в роботі наглядової ради;

6) не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;

7) добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

Незалежний член наглядової ради повинен бути незалежним за своїм статусом i у своїх рішеннях, не повинен бути у стосунках чи ситуації, які, ймовірно, можуть мати вплив на його рішення.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «УРМ»

За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради встановленим загальним вимогам перевага надається особам, що мають досвід роботи у компаніях енергетичного комплексу та/або компаніях суміжних напрямків.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

– електрична інженерія (електроенергетика);

– фінанси;

– економіка;

– право;

– інформаційні системи та технології;

– управління та адміністрування.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи

Відбір претендентів в рамках однієї групи – це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. 1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. 2. Стаж роботи.
3. 3. Освіта.
4. 4. Володіння мовами (українською та/або англійською).

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «УРМ»

1. Освіта та ступінь вищої освіти

Обов’язкові вимоги до рівня освіти:

1) наявність вищої освіти (повна вища освіта не нижче ступеня «магістра» або прирівняного до нього)

Рекомендовані вимоги до рівня освіти:

1) наявність вищої освіти за напрямом електрична інженерія (електроенергетика), фінанси, економіка, право, інформаційні системи та технології, управління та адміністрування;

2) наявність додаткової освіти;

3) наявність спеціальних сертифікатів, ліцензій, тощо.

2. Основні кваліфікаційні вимоги

Знання та професійні навички:

1) знання законодавчо-нормативних актів, що   регулюють діяльність товариства;

2) знання особливостей діяльності товариства;

3) знання ринку енергетики, тенденцій та перспектив розвитку галузі енергетичного комплексу;

4) знання процесу розробки та впровадження «Стратегії підприємства», корпоративного управління

Додаткові кваліфікаційні вимоги:

знання в області аудиту, організації внутрішнього контролю та комплаєнсу.

3. Досвід роботи

Обов’язкові вимоги до досвіду роботи:

1) загальний трудовий стаж не менш як 5 років, зокрема:

– для спеціаліста в сфері права: досвід роботи в галузі корпоративного, цивільного та\або господарського права;

– для спеціаліста в сфері економіки чи бухгалтера: досвід роботи в сфері економіки підприємств, аудиту та\або бухгалтерського обліку;

– для спеціаліста в сфері управління та адміністрування: досвід роботи в сфері фінансів та/або біржової діяльності;

– для спеціаліста в енергетичній сфері: досвід роботи в сфері електричної інженерії (електроенергетика);

– для спеціаліста в сфері інформаційних систем та технологій: досвід роботи в сфері інформаційних технологій;

– наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) або стаж на керівних посадах державної служби.

Рекомендовані вимоги до досвіду роботи:

1) наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) на підприємствах енергетичної галузі або стаж на керівних посадах державної служби;

2) наявність досвіду роботи в наглядових радах, у т. ч. на підприємствах енергетичної галузі.

4. Етичні вимоги

Особисті якості:

1) наявність бездоганної ділової репутації;

2) керування в роботі високими діловими нормами та принципами;

3) добропорядність, неупередженість, чесність;

4) сумлінність та добросовісність виконання повноважень та обов’язків;

4) орієнтація на результат;

5) комунікативні навички:

– уміння вести переговори;

– уміння налагоджувати ділові стосунки;

– навички усного та письмового, а також міжособистісного спілкування

Для участі в відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (згідно додатку 1) українською  мовою з такими копіями документів:

Заява має містити відомості про претендента (прізвище та ім’я та по батькові  претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою про участь у відборі подається:

• – копія документа, що посвідчує особу,
• – копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*,
• – копія  документа про вищу освіту (завірена нотаріально);
• – біографічна довідка (резюме),  з фотокарткою 3*4;
• – інформація щодо членства та визначення до складу інших наглядових рад (згідно додатку 2);
• – згода на обробку персональних даних (згідно додатку 3);
• – рекомендації (за наявності);
• – заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради товариства, визначених законодавством України (згідно додатку 4)

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються на електронну адресу [email protected] KSE.

Документи приймаються протягом 10 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

*Таким документом можуть бути:

– довідка/виписка від управління персоналу відповідної компанії;

– податкова декларація

– довідковий (рекомендаційний) лист керівника;

– трудові (цивільно-правові) договори;

– інші документи.